Мошенничество — наказание и ответственность по УК РФ

Мошенничество, это хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия.
Каждое из уголовных дел о мошенничестве (по 159 статье УК РФ) — разное, при этом все эти дела похожи:
Сторона обвинения, следователь и прокурор утверждают, что все делалось с целью реализации преступного умысла и хищения денежных средств. А сторона защиты: адвокат и обвиняемый, доказывают, что умысла на хищение денег не было, а есть только гражданско-правовой спор по договору и обычная экономическая деятельность, «просто денег нет» 😉
Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба гражданину (на сумму от 5 до 250 тысяч рублей), квалифицируется по части 2 статьи 158 УК РФ. Наказание по ч 2 ст 159 УК РФ:
— штраф в размере до 300 тыс рублей;
— лишение свободы на срок до 5 лет.
Уголовные дела по ч 2 ст 159 УК РФ можно прекратить в суде примирением с потерпевшим.
Если примирение не достигнуто, на практике суды в Москве чаще назначают наказание в виде условного лишения свободы на срок в 1 — 2 года.
Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения или в крупном размере (при сумме ущерба от 250 тысяч до 1 миллиона рублей) квалифицируется по части 3 статьи 159 УК РФ.
Наказание по ч 3 ст 159 УК РФ:
— штраф в размере от 100 тысяч до 500 тыс руб;
— лишение свободы на срок до 6 лет.
По ч 3 ст 159 ук рф возможен условный срок, самые частые приговоры в судебной практике в Москве — реальное или условное лишение свободы на срок в 1 — 2 — 3 года.
Уголовные дела по части 3 и ч 4 ст 159 УК РФ невозможно прекратить примирением с потерпевшим.
Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (на сумму более 1 миллиона рублей) или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (квартиру), квалифицируется по части 4 статьи 159 УК РФ.
Наказание по ч 4 ст 159 УК РФ — лишение свободы на срок до 10 лет.
В Москве на практике условный срок по ч 4 ст 159 УК РФ назначают лишь в одном случае из десяти. Самые частые приговоры в судебной практике Москвы — реальное лишение свободы на срок 4 — 5 лет.
Условное наказание по ч 4 ст 159 УК РФ почти никогда не дают мужчине-организатору.
Вера в то, что в суде по ч 4 ст 159 УК РФ обмануть судью также легко как и потерпевшего вместе с позицией «я хороший — все плохие» на практике обычно добавляют к наказанию 1 — 2 года реального лишения свободы.
Одной из основных линий защиты по 159 статье УК РФ является переквалификация обвинения на мошенничество в предпринимательской сфере (на ст 159.5, 159,6, 159.7 УК РФ). Переквалифицировать обвинение на мошенничество в сфере предпринимательства можно только при наличии определенных условий.
При признании вины дело о мошенничестве по любой части 159 статьи УК РФ может быть рассмотрено в суде в особом порядке, в этом случае адвокат сосредотачивает усилия на смягчении наказания.
В последнее время в адвокатской практике по экономическим преступлениям и 159 статье УК РФ все чаще встречаются дела, связанные с государственными тендерами и контрактами. Обвиняемый по таким делам, после выплаты «отката», в любом случае не смог бы выполнить свои обязательства по договору из-за недостатка оставшихся после его уплаты средств.

На практике, Мосгорсуд оставляет большинство апелляционных и кассационных жалоб адвокатов на меру пресечения в виде заключения под стражу (в СИЗО) в отношении обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (по ч 4 ст 159 УК РФ) без удовлетворения. Многочисленные разъяснения, постановления и комментарии Верховного Суда по этому поводу остаются без внимания. Звучит банально, но — поэтому в СИЗО лучше не попадать.
На практике, возбуждению уголовного дела о мошенничестве, как правило, предшествует длительная доследственная проверка, для благоприятного исхода дела рекомендуется обращаться к адвокату уже при первых вызовах в правоохранительные органы…

Отличие мошенничества от смежных составов преступлений​

В некоторых ситуациях правоохранительные органы встречаются со сложностями квалификации конкретного преступления, поскольку мошенничество весьма схоже с иными видами правонарушений.

Всего существует шесть форм хищения чужой собственности:

  • кража;
  • мошенничество;
  • присвоение;
  • растрата;
  • грабеж;
  • разбой.

Главным отличием мошенничества выступают следующие факторы:

  • специфический способ отъема имущества, например обман;
  • потерпевший передает преступнику свое имущество добровольно;
  • при мошенничестве отсутствует насилие и силовое воздействие на потерпевшего.

Кто работает по заявлениям о мошенничестве

Расследованием мошеннических действий по отъему имущества занимаются:

  1. Дознаватели полиции, если преступление относится к части 1 статьи 159 УК РФ.
  2. Следователи полиции, если злодеяние соответствует частям 2-4 статьи 169 УК РФ.
  3. Следственный комитет, если правонарушение произведено должностными лицами.

Как правило, мошенники работают в группах и тщательно продумывают все тонкости злодеяния, что существенно мешает сотрудникам полиции своевременно отреагировать на преступление.

Характеристика

Российский законодатель в последней редакции уголовного закона говорит о том, что исправительные меры должны применяться к мошенникам. В таком случае под преступлением понимается способ, который используется для хищения чужих вещей. Также в определение входит получение правомочий на чужое имущество. Наказывать виновного будут при условии, что он действовал посредством применения обмана или злоупотребил чьим-либо доверием.

Подследственность совершённого поступка относится к следователям МВД. Статья 159 часть 4 по УК РФ предусматривает наказание для преступника. Для простого состава предусмотрены штрафные санкции, размер которых составляет до 120 тысяч рублей. Кроме того, судебный орган может исходить из размера дохода виновного. Срок в данном случае равен 12 месяцам. Помимо прочего, применяются работы, носящие обязательный характер. Максимальный срок – 360 часов. Применимы и исправительные работы на один год. Закон указывает на возможность использования ограничения свободы для мошенника на два года. Виновный арестовывается на 4 месяца, принуждается к выполнению определённых работ на 2 года. Также могут лишить свободы на 2 года.

Обманывать виновный может различными способами, при этом предусматривается, что отдельная часть статьи говорит про определённые последствия. Мошеннические действия, отражённые в части 4 статьи 159 УК буду наказываться в случае, когда деяние совершается компанией людей, которые носят организованный характер. Ответственность по названной норме наступает и при последствиях в виде особо крупного размера либо пострадавшая сторона лишается правомочий на жильё.

Жалоба подаётся в правоохранительный орган пострадавшим.

Существующий порядок указывает на то, что виновному будет грозить:

  1. Лишение свободы. Срок предусматривается на 10 лет.
  2. В качестве дополнительной меры ответственности, выраженной в штрафной санкции размером 1 миллион рублей.
  3. Могут ограничить свободу на 24 месяца.

Последние два пункта относятся к дополнительным мерам воздействия на виновных. Это говорит о том, что мера применяется по усмотрению судебного органа.

В уголовном законодательстве нашей страны предусматривает несколько разновидностей хищения.

К их числу относится:

  • кража;
  • мошенничество;
  • присвоение и прочие.

Особый порядок предусматривается относительно производства следственных действий. Расшифровывать мошенничество следует, как способы, посредством которых происходит завладение чужим имуществом. Пояснение указывает на то, что виновный использует обман или злоупотребляет доверием, которое ему оказано пострадавшей стороной. Размер отражается на квалификации содеянного, в приговоре отражает непосредственным образом.

Ранее последствия не играли особых ролей для правоприменителей. Обман законодателем определяется как способ совершения хищения. Директор ООО или любое другое лицо, совершающее мошенничество, сообщает пострадавшей стороне ложные данные. Такая информация не соответствует тому, что имеет место быть в реальности. Получать срок можно и за то, что виновный молчит об истинных фактах, которые ему известны. Сведения относятся к любым обстоятельствам, которые имеют значение в действительности.

Новый закон указывает на то, что изменение квалификации не наступает в результате использования в качестве способа злоупотребление доверием. В этой ситуации авторы указывают на использование информации доверительного значения. Сообщаются сведения собственнику имущества либо тому, кто наделен полномочиями на управление и передачу вещей.

Давать определение доверию можно через разного рода обстоятельства. Примером выступает служебное положение виновного, личные либо родственные связи. Говорить про злоупотребление можно в том случае, когда лицо приняло на себя обязательства, если он заранее знал о невозможности их выполнения. Санкции установлены в уголовном законе. Объект, выраженный в мошенничестве, полностью совпадает с тем, что представлен в хищении. Объективная сторона выражается в том, что лицо завладевает чужими вещами или получает на них права определённым образом.

Стоит обратить внимание на то, что преступление может совершаться только в отношении лица, которое обладает дееспособностью. Отменять состав будет обстоятельство, указывающее на отсутствие таковой. Последний вид посягательства расценивается как кража. Минимальный размер наказания чётко обозначен в статье. Время окончания зависит от того, когда виновный получил реальную возможность использовать чужие вещи либо распоряжаться правами на них.

Суд учитывает в полной мере обстоятельства совершённого посягательства, в том числе, внимание уделяют характеристики виновного, наличию либо отсутствию смягчающих/отягчающих факторов. Содержание под стражей, равно как и следствие могут вести лишь над лицом, которое к моменту посягательства достигло шестнадцатилетия и наделено дееспособностью.

Стоит обратить внимание, что силу утрачивать прим четвёртый стал ещё в 2016 году. Субъективная сторона описывается как прямой умысел. В данном случае говорить необходимо в том ключе, что у виновного отсутствовали возможности совершить те обязательства, которые он взял на себя. Условно говоря, на это же указывает отсутствие лицензии.

Судить человека нельзя только при наличии выше отражённых обстоятельств. Это связано с тем, что не во всех случаях в наличии будет мошенничество. Посягательства рассматриваются в индивидуальном порядке.

Апелляционная комиссия при рассмотрении подобных категорий дел указала на то, что при использовании виновным официальной документации, которая даёт право на выполнение определённых обязанностей или освобождает от их несения – квалификацию проводят по совокупности рассматриваемой нормы и статьи 327 УК.

Читать про рассматриваемый состав можно в Уголовном кодексе, комментариях российских юристов. Некоторые пункты рассматривают мошенничество как совершение безвозмездного обращения в пользу преступника финансов, расположенных на счету в организациях. Амнистия по рассматриваемой категории дел применяется крайне редкою Зачастую нарушитель уплачивает штраф. При этом выражается это как дополнительная мера или основная.

Несудимый человек отвечает за совершённое посягательство в некоторых случаях мягче, нежели тот, кто уже отбывал наказание. Однако данное положение не является общим правилом, так как могут возникнуть и иные ситуации. Исковые требования могут быть заявлены пострадавшей стороной в определённом порядке. НДС по рассматриваемой норме не рассматривается. Поправки в законодательство вносятся достаточно часто.

Состав посягательства не имеет места в том случае, когда происходит похищение чужих финансов посредством использования чужой карты. Главным условием в этой ситуации выступает то, чтобы денежные средства выдавались банкоматом или другим устройством, но не работником банковской организации. В указанной ситуации оценка действиям виновной стороны даётся по статье 158 УК.

Если происходит хищение финансов, которые принадлежат другим лицам и располагаются на их счетах, при этом виновный использует поддельные карты банка и прочие предметы – квалификацию проводят по статье 159 УК, ссылаясь на 3 пункт. Комментарии отражают, что рассматриваемый состав требует устанавливать отличия от иных сходных посягательств. Примером выступает причинение человека ущерба. В данной ситуации ущерб носит финансовый характер. Основным отличием выступает то, что виновный совершает посягательство, которое не обладает общими признаками с хищением.

Рассматриваемое посягательство имеет несколько признаков, которые обладают квалифицированным значением. К ним относятся совершение противоправного посягательства компанией людей, которые заранее договорились о его совершении. Данный признак говорит о том, что за некоторое время до совершения преступления несколько человек пришли к общему решению совершить посягательство. Кроме того пострадавшей стороне может быть причинен значительный ущерб. Признак значительности устанавливается в каждой конкретной ситуации.

Это зависит от того, какая сумма ущерба имеет место в реальности. Как данный факт отражается на финансовом благополучии пострадавшей стороны. Кроме того, учёту подлежат и иные обстоятельства. Группа лиц должна состоять как минимум из двух человек, при этом обязательно наличие у каждого из них дееспособности, в противном случае компания не может признаваться такой группой.

В группу особо квалифицированных видов посягательства относят то, что виновная сторона использует имеющееся у неё служебное положение, чтобы посягнуть на интересы другого лица. Кроме того, признаётся таковым обстоятельством и крупный размер. Служебное положение используется теми лицами, что отражены в примечании статьи 285 УК. Крупный ущерб относительно комментируемого состава закреплён законодателем как равный 250 тысячам рублей.

Юристы-практики определяют несколько уровней квалифицированности. Помимо уже указанных к ним относят – особо крупный размер относительно наступивших последствий, также в группу особо квалифицирующих обстоятельств включается организованная группа виновных лиц, сюда же включается лишение пострадавшей стороны права на жилое помещение. Признак организованность группы присущ далеко не всем образованиям людей. Под такой группировкой понимается компания, состоящая из нескольких человек. Обладает она признаком устойчивости. Это говорит о том, что совершать планируется одно или несколько посягательств. При этом подготовка проводится к каждому из них тщательным образом. К примеру, виновные распределяют между собой роли, устанавливают место и время реализации. Заранее может делиться имущество, добытое в результате посягательства.

Такая группа, помимо прочего, имеет особый признак – у неё есть лицо, выполняющее руководящие функции. Состав группировки достаточно стабилен, роли между частниками делятся заранее. Данное положение касается как стадии покушения, так и приготовления.

Про особо крупный размер комментируемая норма говорит лишь вскользь. Это значит, что размер не устанавливается статьёй 159 УК. Отражается данная сумма в положениях статьи 158 и применяется к различным нормам, в которых есть такое указание. Сумма равна одному миллиону рублей.

Кроме рассмотренных обстоятельств к особо квалифицированным относится то, что пострадавшая сторона в результате реализации посягательства лишается своих правомочий на жилое помещение. Законодатель в этой ситуации значимость придаёт тому, что человек и его личные правомочия должны защищаться государством в определённой степени. Граждане должны иметь возможность проживать в собственном жилье, распоряжаться им по собственному усмотрению и не опасаться ничего при реализации своих прав.

По этой причине ответственность виновных с рассматриваемом случае увеличивается и относится данное положение к особо квалифицированным. На процессе квалификации содеянного никоим образом не отражается то, каков характер присущ совершённым мошенническим действиям. Также значения не имеет последовательность реализации преступного умысла, наличие уровня организованности группировки или отсутствие таковой. На оценку не влияет и стоимость, в которую оценивается жилое помещение, утраченное пострадавшей стороной.

Законодатель подразумевает, что по части четвёртой следует оценивать действия виновных как совокупность, если они непосредственно завладели жилым помещением. Сюда же можно отнести и иные формы совершения противоправных действий относительно жилья.

Сроки привлечения преступников к законной ответственности

Данный вид преступления, как и многие другие, имеет свой срок исковой давности, зависящей от тяжести злодеяния и дороговизны похищенного имущества:

  1. При мошенничестве в особо крупных масштабах СИД преступления составляет 10 лет.
  2. При мошеннических действиях, осуществленных группой лиц, срок исковой давности также составляет 10 лет.
  3. При присвоении средств в размере миллиона рублей и менее СИД равен 2 годам.

Полный перечень сроков, по истечении которых преступники имеют право избежать наказания, описан в статье 78 УК РФ.

Отягощающие и смягчающие обстоятельства

На смягчение приговора вправе рассчитывать преступники:

  • не достигшие совершеннолетия;
  • беременные;
  • являющиеся отцами или матерями малолетних детей;
  • совершившие злодеяние ввиду тяжких жизненных обстоятельств;
  • совершение правонарушение по принуждению;
  • спровоцированные потерпевшим;
  • составившие явку с повинной и оказывающие всяческую помощь следствию;
  • оказывающие помощь потерпевшему.

Обратите внимание! В некоторых случаях раскаяние преступников позволяет им полностью избежать уголовной ответственности. Данная возможность имеется лишь у злоумышленников, совершивших преступление вплоть до средней тяжести.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель праве требовать увеличение срока или размера штрафа при наличии следующих обстоятельств:

  • рецидив;
  • наличие тяжелых последствий, к которым привело мошенничество;
  • совершение злодеяние в группе;
  • повышенная активность во время совершения правонарушения;
  • привлечение к преступлению недееспособных или несовершеннолетних граждан;
  • наличие конкретных мотивов;
  • потерпевший в момент совершения мошенничества находился при исполнении долга;
  • жертвой является беременная женщина или беззащитное лицо;
  • применение мер особой жестокости во время совершения злодеяния;
  • использование служебного положения;
  • использование удостоверение органов власти;
  • преступление совершило лицо, являющее родителем несовершеннолетнего подростка.

Виды мошенничества

Поддавшись эмоциональной уловке, человек часто сам передает обманщику свое имущество. Встречаются разные виды афер с целью завладеть денежными средствами, но наиболее распространены следующие:

  1. Обманные схемы в финансовых учреждениях:
  2. кредитование (оформление займов без ведома людей или несуществующих заемщиков);
  3. незапланированное списание со счетов денежных сумм;
  4. вытягивание денежной банкноты из запакованной пачки;
  5. подмена купюр фальшивками;
  6. незаконное снятие депозитарных средств;
  7. снижение показателей в отчетной документации.
  8. Преступные действия на интернет-ресурсах:
  9. использование персональных данных либо их кража (фишинг) через почтовые рассылки и вирусные ссылки на другие сайты, с целью похищения средств с банковской карты;
  10. «электронные письма» о получении мифического наследства, в которых содержится просьба о переводе денег за выплату комиссий и услуги адвоката;
  11. махинации с электронными кошельками: обманщики требуют предоплату за товар или услугу, в результате чего человек не получает ни товара, ни услуги;
  12. взламывание социальных сетей с целью рассылки спама и писем «помощи нуждающимся».
  13. Телефонные аферы:
  14. снятие денежного счета без участия владельца;
  15. человек самостоятельно перечисляет мошеннику средства с телефона или передает деньги через посредника для «нуждающегося» родственника;
  16. звонки или смс о крупном призе, за который нужно перевести комиссионный процент.
  17. Денежный обман:
  18. замена нормальных купюр фальшивыми в магазинах и пунктах обмена по одной единице или в пачках («куклы»);
  19. на банкомате (после того, как человек снял средства, на него ставят устройство, которое считывает личную информацию).
  20. Уличные «кидалы»:
  21. карты, наперстки и другие азартные игры;
  22. продавцы изделий с «драгоценными» металлами;
  23. «заказные» лица, провоцирующие аварии на дорогах, с предложением «договориться»;
  24. гадалки, экстрасенсы, «липовые» психоаналитики.

Одной из самых крупных из мошеннических схем считается финансовая пирамида. Встречается мошенничество, связанное с договорной предпринимательской деятельностью, в области рекламы, а также нетрадиционной медицины («квантовой»).

Все аферы продумываются тщательно, с учетом психологического типа будущей жертвы. Мошенники способны обвести вокруг пальца даже очень внимательных лиц. Поэтому ни при каких обстоятельствах сообщать посторонним людям свою персональную информацию, счета и пароли нельзя! Попытка получить такие сведения третьими лицами должна насторожить.

Меры предосторожности

Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно соблюдать осторожность. Необходимо интересоваться через СМИ о способах обмана и новых схемах, которые придумывают изобретательные мошенники. Также рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • проверять псевдо-звонки от известных компаний (предложения, призы, подарки);
  • внимательно изучать подписываемую документацию;
  • не разглашать личную информацию и номер банковской карты;
  • при планируемых затратах по конкретному предложению – внимательно проверять все данные;
  • не совершать обратные звонки на посторонние номера и не отвечать на смс-сообщения со ссылками;
  • получив сигнал о блокировке карты, связываться только с технической службой поддержки финансового учреждения для проверки информации.

Привлечь обманщика к ответственности по факту можно, подав заявление в органы полиции или через официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ. Полиция проведет расследование, и передаст дело в суд.

Любых спорные вопросы лучше всего решать с юристом. Правовед проконсультирует, подскажет правильность действий, поможет с исковым заявлением, и при необходимости сопроводит процесс.

Мошенники постоянно трансформируются и придумывают наиболее изощренные схемы. Сохраняйте бдительность! Не стоит поддаваться на психологические уловки и моральное давление со стороны посторонних лиц!

Надеемся, что статья была полезной для Вас. Поделитесь ею со своими знакомыми в социальных сетях.

Анцупов Дмитрий, Адвокат

Связаться со мной: